Objetivo del Servicio

•Identificar y documentar actos de fraude en cualquier etapa del proceso.

•Recuperar activos y minimizar pérdidas económicas.

•Prevenir futuros incidentes a través de recomendaciones estratégicas.

•Apoyar procesos judiciales o administrativos con evidencia sólida y verificable.

 Tipos de Fraude que Investigamos

Fraude Corporativo

•Manipulación de informes financieros.

•Conflictos de interés.

•Falsificación de documentos internos.

•Abuso de poder o desviación de fondos.

Fraude Laboral

•Falsificación de incapacidades o certificados médicos.

•Uso indebido de recursos o tiempos laborales.

•Suplantación de identidad o CV falsificados.

•Colusión interna o robos por empleados.

Fraude Contable o Financiero

•Doble contabilidad.

•Facturación ficticia o inflada.

•Alteración de registros de ingresos o gastos.

•Malversación de fondos.

Fraude Informático / Digital

•Manipulación de bases de datos.

•Acceso indebido a sistemas.

•Suplantación o robo de identidad digital.

•Transferencias no autorizadas.

Fraude en Seguros

•Simulación de accidentes.

•Reclamaciones falsas.

•Alteración de pruebas médicas o daños materiales.

•Complicidad con terceros para defraudar compañías aseguradoras.

Fraude Comercial y Proveedores

•Proveedores fantasmas.

•Licitaciones arregladas o infladas.

•Entrega incompleta de productos/servicios.

•Sobornos o comisiones no declaradas.

Metodología de Investigación

Análisis preliminar del caso

◦Recolección de antecedentes, documentos y testimonios iniciales.

◦Evaluación del riesgo, impacto y naturaleza del posible fraude.

Diseño del plan de investigación

◦Definición de hipótesis, objetivos y herramientas a utilizar.

◦Asignación de personal especializado según el tipo de caso.

Trabajo de campo y análisis digital

◦Entrevistas, vigilancia encubierta, rastreo de documentos.

◦Análisis forense digital, trazabilidad financiera, revisión de correos y archivos.

Recolección de evidencia

◦Documentación fotográfica, audiovisual o digital.

◦Informes periciales, trazabilidad de comunicaciones, análisis de firmas, registros contables.

Informe final

◦Entrega de un reporte detallado con hallazgos, evidencia y recomendaciones.

◦Opcional: Asistencia como testigos expertos en procesos judiciales o administrativos.

✅ Beneficios de Nuestro Servicio

•Reducción de pérdidas económicas por fraude interno o externo.

•Clarificación de responsabilidades y respaldo en procesos disciplinarios.

•Mejora en los controles internos de la organización.

•Información accionable para procesos penales, civiles o comerciales.

•Recuperación de activos y reparación del daño reputacional.

¿A quién está dirigido?

•Empresas del sector privado.

•Entidades gubernamentales y ONGs.

•Aseguradoras y corredoras de seguros.

•Estudios jurídicos y despachos contables.

•Personas naturales víctimas de fraudes personales o familiares.